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Money laundering : the United States law and its global influence.

by Morgan, Matthew S.

Series: Essays in international financial & economic law | ; no. 5Material type: Text Text Language: English Publication details: London : University of London. Queen Mary & Westfield College, 1996Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 32.979 (1).

Narcotráfico, política y corrupción Javier A. Zaragoza Aguado ...[et al.]

by Zaragoza Aguado, Javier A | Barbero Santos, Marino.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Bogotá : Temis, 1997Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 300.862 (1).

Estupefacientes : la ley y el derecho comparado.

by Medina, Miguel Antonio.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Abeledo-Perrot, 1998Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 300.937 (1).

Problemas comunes de América.

by Barriga López, Franklin.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Quito : Instituto Ecuatoriano de Estudios para las Relaciones Internacionales, 1999-00Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 301.289 (1).

Tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas : y la interpretación de la Convención de Naciones Unidas de Viena de 1988.

by Serpa Guiñazú, Guillermo [coord.].

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Abaco, 1999Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 343.2/9 S67t - 1998 (2).

Globalización, prevención del delito y justicia penal.

by David, Pedro R.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Zavalía, 1999Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 343.2/9 D28g - 1999 (2).

Using money laundering control to fight corruption : an extraterritorial instrument.

by Shams, Heba.

Material type: Text Text Language: English Publication details: London : London Institute of International Banking, Finance & Development Law, 2000Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 33.039 (1).

Control y prevención del lavado de dinero : iniciaticas internacionales.

Edition: 1999.Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Harteneck, López y Cía/ PricewaterhouseCoopers, 1999Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 303.255 (1).

Legitimación de activos provenientes de ilícitos.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Argentina. Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, 1999Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 307.509 (2).

Teoría y práctica del cheque y la cuenta corriente bancaria.

by Villegas, Carlos Gilberto.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Villegas Grupo Editor, 2001Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 347.7 V714t - 2001 (2).

Lavado de dinero : un enfoque operativo.

by Pérez Lamela, Héctor D | Reartes, Roberto O.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Depalma, 2000Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 305.072 (1).

Legitimación de bienes provenientes de la comisión de delitos : análisis de la Ley 25.246 de encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo.

by Barral, Jorge E.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2003Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 304.933 (1).

Lavado de dinero : delito transnacional.

by Sánchez Brot, Luis E.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : La Ley, 2002Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 304.686 (3).

Encubrimiento y lavado de dinero (Ley Nº 25.246).

by Fígari, Rubén Enrique.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Mendoza : Ediciones Jurídicas Cuyo, 2002Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 304.694 (1).

Money laundering controls : evolution and effective solution to organised crime / Torsak Buranaruangrote ; in cooperation with The International Financial Law Unit...[et al.].

by Buranaruangrote, Torsak.

Series: Essays in International Financial & Economic Law | ; 46Material type: Text Text Language: English Publication details: [London] : Board, 2003Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: CA 124 2 (1).

El contador público en la investigación de lavado de activos en el Perú.

by Gamarra, Juan B. León.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Lima : Unión, 2003Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 305.438 (1).

El crimen de la droga.

by Escobar, Raúl Tomás.

Edition: 3 ed. act.Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Editorial Universidad, 2004Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 343.2/9 E16c - 2004 (12).

Estupefacientes.

by Cornejo, Abel | Lauthier, Pablo Antonio.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni, 2003Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 307.328 (1).

Propuesta de una reforma judicial.

by Vanossi, Jorge Reinaldo A, 1939 -.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Rubinzal-Culzoni, 2004Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 307.355 (1).

Prevención del lavado de dinero en el sector financiero.

by Rodríguez Villar, P | Bermejo, Mateo G.

Material type: Text Text Language: Spanish Publication details: Buenos Aires : Ad-Hoc, 2001Availability: Items available for loan: Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBACall number: 306.971 (1).

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