TY  - SER
AU  - Matalone, Noelia
AU  - Gallo, Brian E. 
TI  - Entre indicios y certezas : : estándares de prueba en el delito de lavado de dinero
KW  - DERECHO PENAL ECONOMICO
KW  - LAVADO DE DINERO
KW  - PRUEBA
KW  - INDICIOS
KW  - JURISPRUDENCIA
N1  - SUMARIO: 1. El delito de lavado de dinero. Concepto, evolución histórica y estructura típica. a) Concepto. b) Evolución. c) Estructura típica. 2. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria. a) Principios generales. b) La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. b.1) Aspectos generales de la prueba indiciaria. b. 2) Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. 3. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. a) El caso "Orentrajch". b) El caso "Valles". c) El caso "Álvarez". d) Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. e) El caso "Colombo Fleitas". f) El caso "Sánchez". 4. Críticas. 5. Palabras finales. 6. Bibliografía.
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