Matalone, Noelia <br/><br/>
Entre indicios y certezas :   estándares de prueba en el delito de lavado de dinero. 

<br/><br/>SUMARIO: 1. El delito de lavado de dinero. Concepto, evolución histórica y estructura típica. a) Concepto. b) Evolución. c) Estructura típica. 2. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria. a) Principios generales. b) La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. b.1) Aspectos generales de la prueba indiciaria. b. 2) Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. 3. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. a) El caso "Orentrajch". b) El caso "Valles". c) El caso "Álvarez". d) Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. e) El caso "Colombo Fleitas". f) El caso "Sánchez". 4. Críticas. 5. Palabras finales. 6. Bibliografía.  
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>DERECHO PENAL ECONOMICO<br/>LAVADO DE DINERO<br/>PRUEBA<br/>INDICIOS<br/>JURISPRUDENCIA