Fintech y responsabilidad penal del "compliance office" por omisión.
Material type:
ArticleLanguage: Spanish Subject(s): DERECHO PENAL ECONOMICO | DERECHO COMPARADO | AFRICA | COMPLIANCE | DELITO DE COMISION POR OMISION | RESPONSABILIDAD PENAL
Contents:
In:
Revista de Derecho Penal Económico Vol. 1, (2021), p. 197-238
SUMARIO: I. FinTech e inclusión financiera. 1. Mercados relevantes. 2. La inclusión financiera. 3. El caso de Vodafone y bancarización en África. 4. Cómo funciona la aplicación. 5. El caso de las FinTech y la inclusión financiera en Argentina. a) Ventajas de las FinTech. b) Inconvenientes de las FinTech. II. FinTech y lavado de dinero. III. Responsabilidad penal del compliance office por omisión. 1. La omisión. 2. El oficial de cumplimientos y la responsabilidad penal por omisión. IV. Conclusión. Bibliografía.
| Item type | Current library | Shelving location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revista | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Sala de Hemeroteca | 05:343.2/9. R327d (Browse shelf (Opens below)) | 2021 vol.1 | Available | 00150217 |
SUMARIO: I. FinTech e inclusión financiera. 1. Mercados relevantes. 2. La inclusión financiera. 3. El caso de Vodafone y bancarización en África. 4. Cómo funciona la aplicación. 5. El caso de las FinTech y la inclusión financiera en Argentina. a) Ventajas de las FinTech. b) Inconvenientes de las FinTech. II. FinTech y lavado de dinero. III. Responsabilidad penal del compliance office por omisión. 1. La omisión. 2. El oficial de cumplimientos y la responsabilidad penal por omisión. IV. Conclusión. Bibliografía.