Entre indicios y certezas : estándares de prueba en el delito de lavado de dinero.
Material type: ArticleLanguage: Spanish Subject(s): DERECHO PENAL ECONOMICO | LAVADO DE DINERO | PRUEBA | INDICIOS | JURISPRUDENCIAItem type | Current library | Shelving location | Call number | Vol info | Status | Date due | Barcode |
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Revista | Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA | Sala de Hemeroteca | 05:343.2/9. R327d (Browse shelf (Opens below)) | 2019 vol.2 | Available | 00150220 |
SUMARIO: 1. El delito de lavado de dinero. Concepto, evolución histórica y estructura típica. a) Concepto. b) Evolución. c) Estructura típica. 2. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria. a) Principios generales. b) La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. b.1) Aspectos generales de la prueba indiciaria. b. 2) Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. 3. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. a) El caso "Orentrajch". b) El caso "Valles". c) El caso "Álvarez". d) Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. e) El caso "Colombo Fleitas". f) El caso "Sánchez". 4. Críticas. 5. Palabras finales. 6. Bibliografía.