Entre indicios y certezas : estándares de prueba en el delito de lavado de dinero.

By: Matalone, NoeliaContributor(s): Gallo, Brian EMaterial type: ArticleArticleLanguage: Spanish Subject(s): DERECHO PENAL ECONOMICO | LAVADO DE DINERO | PRUEBA | INDICIOS | JURISPRUDENCIA
Contents:
SUMARIO: 1. El delito de lavado de dinero. Concepto, evolución histórica y estructura típica. a) Concepto. b) Evolución. c) Estructura típica. 2. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria. a) Principios generales. b) La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. b.1) Aspectos generales de la prueba indiciaria. b. 2) Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. 3. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. a) El caso "Orentrajch". b) El caso "Valles". c) El caso "Álvarez". d) Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. e) El caso "Colombo Fleitas". f) El caso "Sánchez". 4. Críticas. 5. Palabras finales. 6. Bibliografía.
In: Revista de Derecho Penal Económico Vol. 2, (2019), p. 195-241
Tags from this library: No tags from this library for this title. Log in to add tags.
    Average rating: 0.0 (0 votes)
Item type Current library Shelving location Call number Vol info Status Date due Barcode
Revista Biblioteca de la Facultad de Derecho de la UBA
Sala de Hemeroteca 05:343.2/9. R327d (Browse shelf (Opens below)) 2019 vol.2 Available 00150220

SUMARIO: 1. El delito de lavado de dinero. Concepto, evolución histórica y estructura típica. a) Concepto. b) Evolución. c) Estructura típica. 2. Estándares de prueba en materia penal. Tratamiento de la prueba indiciaria. a) Principios generales. b) La problemática de la prueba indiciaria en procedimientos penales. El caso del lavado de dinero. b.1) Aspectos generales de la prueba indiciaria. b. 2) Aplicación de indicios en casos de lavado de activos. 3. Reglas y excepciones para procesar o condenar por lavado. a) El caso "Orentrajch". b) El caso "Valles". c) El caso "Álvarez". d) Casos de sentencias condenatorias por lavado de dinero. Juicio abreviado. e) El caso "Colombo Fleitas". f) El caso "Sánchez". 4. Críticas. 5. Palabras finales. 6. Bibliografía.

Powered by Koha