Basbus Turk, Pedro Martín
El transporte de dinero interprovincial como indicio del delito de lavado de activos.
SUMARIO: I. Introducción. II. La tipificación del delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico. Previsión normativa. III. La aparente criminalización del transporte interprovincial de dinero. IV. El instituto del "decomiso amplio" en la República Argentina, sus consecuencias jurídicas y aplicación en los transportes de dinero. V. Conclusión.
DERECHO PENAL ECONOMICO
LAVADO DE ACTIVOS
DECOMISO
TRANSPORTE DE VALORES
El transporte de dinero interprovincial como indicio del delito de lavado de activos.
SUMARIO: I. Introducción. II. La tipificación del delito de lavado de activos en el ordenamiento jurídico. Previsión normativa. III. La aparente criminalización del transporte interprovincial de dinero. IV. El instituto del "decomiso amplio" en la República Argentina, sus consecuencias jurídicas y aplicación en los transportes de dinero. V. Conclusión.
DERECHO PENAL ECONOMICO
LAVADO DE ACTIVOS
DECOMISO
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